Știri pe aceeași temă: Spălare de bani

Versiune completă

Prima

Alegeri prezidențiale în Moldova 2020

Politică

Economie

Religie

Centrul de presa

Spălare de bani

15:23 27.11.2020
66
O Comisie de anchetă va investiga „spălătoria” banilor
Deputații din Parlamentul Republicii Moldova au aprobat un proiect de constituire a unei Comisii de anchetă. Despre ce este vorba.
13:21 29.10.2019
666
Vlad Plahotniuc, dat în căutare internațională și interstatală
Fostul lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc a fost dat în căutare internațională. Iată motivul.
05:00 12.09.2019
895
Mafia metalelor în Moldova: Schemă pusă la cale de o Grupare infracțională - Video
Un grup infracțional organizat suspectat de spălare de bani în proporții deosebit de mari a fost documentat de Poliție.
17:20 11.09.2019
802
Ce fac procurorii de dimineață: 11 percheziții, 5 reținuți și milioane de lei - Video
Cinci persoane au fost reținute în urma perchezițiilor efectuate astăzi de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Acestea au prejudiciat statul cu zeci de milioane de lei.
10:00 11.09.2019
979
Percheziții în toată țara: La ușa cui vor bate procurorii PCCOCS
Un nou val de percheziții în Chișinău și în țară. Cine sunt vizați.
12:53 05.09.2019
264
Percheziții la o întreprindere implicată în schema de „Laundromat”
Mai mulți cetățeni din Ucraina și Republica Moldova vor ajunge pe banca acuzaților. Aceștia sunt implicați în evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.
17:46 16.01.2019
445
Un fost premier, condamnat în Moldova, riscă alți 10 ani de închisoare
Dosarul de spălare de bani în privința unui fost prim-ministru a fost expediat în judecată. Ex-premierul care se află acum în închisoare pentru corupție mai riscă până la 10 ani de privațiune de libertate.
16:10 08.02.2017
91
Primul lot de judecători, pe banca acuzaților în dosarul spălării banilor
Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală şi a expediat în judecată cauza penală de învinuire a 14 actuali şi foşti magistraţi, precum şi a 2 executori judecătoreşti, care sunt acuzaţi că ar fi participat la acțiuni de spălare a circa 20 de miliarde de dolari.
10:40 20.10.2016
99
Judecătorii arestați acum o lună rămân în continuare după gratii
Judecătoria Buiucani a prelungit mandatele de arest preventiv în izolator pe numele a 14 magistraţi şi 3 executori judecătoreşti.
10:27 09.06.2016
360
De ce Uliana Ochinciuc, soția lui Condrea, vrea să renunțe la cetățenia română
Uliana Ochinciuc, soția lui Dan Condrea, este unul dintre martorii principali în cazul morții suspecte a patronului Hexi Pharma, Dan Condrea, fiind chemată la Parchetul General pentru audieri.
12:16 06.05.2016
53
Traian Băsescu, citat de Parchetul General în dosarul de spălare de bani
Traian Băsescu a fost pus sub acuzare pentru spălare de bani într-un dosar privind terenul situat pe Aleea Priveghetorilor din zona Băneasa pe care fostul preşedinte l-a obţinut când era edil al Capitalei, în anul 2000, la un preţ sub nivelul pieţei, scrie presa română.
10:30 22.04.2016
39
Oficial: peste 100 de miliarde de euro sunt spălați anual în Germania
După cum relatează Ministerul Finanțelor din Germania, schemele tenebre sunt aplicate cel mai des în domeniul imobiliar, în comerțul cu anticariat şi cu mărfurile scumpe din business-ul hotelier.
14:42 30.03.2016
193
Încă un responsabil de la Moldasig, luat pe sus de CNA
Un alt responsabil de la compania Moldoasig a fost reţinut de ofiţerii CNA. Acesta este bănuit de acţiuni de spălare de bani, pentru care Codul penal prevede ani grei de puşcărie.
17:36 21.10.2015
930
Din cauza naşului, Filat ar risca alţi zece ani de puşcărie
Ion Rusu, administratorul Caravita şi naşul lui Vlad Filat, ar fi făcut depoziţii care demonstrează implicarea politicianului în schemele de spălare de bani şi de fraudare a Băncii de Economii.
Vlad Filat, anchetat într-un dosar de corupţie
12:17 17.08.2015
26
Cinci ani de închisoare pentru spălare de bani
Un administrator de companie a spălat aproape patru milioane de lei, simulând o activitate comercial-economică.
18:33 12.08.2015
42
Dosarul BEM-Caravita: două mandate de arest prelungite
Instanţa urmează să decidă şi în privinţa arestului aplicat altor doi figuranţi.
17:02 08.07.2015
84
CNA: 8 străini implicaţi în spălare de bani, reţinuţi în RM
Un grup organizat, specializat în activităţi de spălare de bani şi de fraude bancare, a fost deconspirat de colaboratorii CNA.