Știri pe aceeași temă: Fraude bancare

Versiune completă

Prima

Alegeri prezidențiale în Moldova 2020

Politică

Economie

Religie

Centrul de presa

Fraude bancare

10:11 26.07.2016
361
Procuratura RM confirmă: în momentul reținerii Platon avea pașaport fals
Pașaportul fals ar fi fost pe nume ucrainean. Platon ar mai fi urmat să părăsească foarte curând teritoriul Ucrainei.
11:59 20.10.2015
133
Voronin revoltat: Kroll îşi va lua 60 la sută din tot ce va găsi
Invitarea companiei Kroll în investigarea fraudelor din sistemul bancar al Republicii Moldova subminează suveranitatea naţională a ţării, este de părere Vladimir Voronin. Mai mult, consorţiului îi va reveni cea mai mare parte a sumelor eventual recuperate.
17:02 08.07.2015
84
CNA: 8 străini implicaţi în spălare de bani, reţinuţi în RM
Un grup organizat, specializat în activităţi de spălare de bani şi de fraude bancare, a fost deconspirat de colaboratorii CNA.